35.  ordentliche Hauptversammlung am Freitag, den 22. Juli 2011

Tagesordnungspunkt 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 30. April 2011 mit dem Lagebericht des Vorstandes, dem Corporate Governance-Bericht und dem Bericht des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2010/2011 sowie Vorlage des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichtes über das Geschäftsjahr 2010/2011. 

Tagesordnungspunkt 2

Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung des Geschäftsjahres 2010/2011.

Präsenz: 269 Aktionäre mit 23.945.360 Stimmen.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 23.945.360
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 55,05 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 23.945.360

Tagesordnungspunkt 3.1

Entlastung Vorstand

Präsenz: 269 Aktionäre mit 23.945.360 Stimmen.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 23.945.360
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 55,05 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 23.945.360

Tagesordnungspunkt 3.2

Entlastung Fritz Zumtobel

Präsenz: 269 Aktionäre mit 23.945.360 Stimmen.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 19.665.520
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 45,21 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 19.665.520

Tagesordnungspunkt 3.2

Entlastung Walter Dünser

Präsenz: 269 Aktionäre mit 23.945.360 Stimmen.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 20.590.520
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 47,33 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 20.590.520

Tagesordnungspunkt 3.2
Entlastung Jürg Zumtobel

Präsenz: 269 Aktionäre mit 23.945.360 Stimmen.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 19.665.520
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 45,21 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 19.665.520

Tagesordnungspunkt 3.2
Entlastung Restaufsichtsrat

Präsenz: 269 Aktionäre mit 23.945.360 Stimmen.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 23.945.360
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 55,05 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 23.945.360

Tagesordnungspunkt 4
Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2011/2012.

Präsenz: 269 Aktionäre mit 23.945.360 Stimmen.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 23.945.360
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 55,05 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 23.945.360

Tagesordnungspunkt 5
Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands, mit Zustimmung des Aufsichtsrats innerhalb von drei Jahren ab Eintragung dieser Satzungsänderung in das Firmenbuch – auch in mehreren Tranchen – das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu EUR 10.875.000,-- durch Ausgabe von bis zu Stück 4.350.000 neue auf Inhaber lautende nennbetragslose Stückaktien zum Mindestausgabekurs von 100% des anteiligen Betrages am Grundkapital gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen und den Ausgabekurs sowie die Ausgabebedingungen festzusetzen (genehmigtes Kapital) und das Bezugsrecht der Aktionäre auf die aus dem genehmigten Kapital ausgegebenen neuen Aktien auszuschließen, sowie Ermächtigung des Aufsichtsrats, Änderungen der Satzung, die sich durch Ausgabe von Aktien aus dem genehmigten Kapital ergeben, zu beschließen, sowie Beschlussfassung über die Änderung des Art. IV. Abs. 4 der Satzung.

Präsenz: 268 Aktionäre mit 23.945.040 Stimmen.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 23.945.040
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 55,05 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 23.945.040

Tagesordnungspunkt 6
Wahl des Abschlussprüfers für die Prüfung von Jahresabschluss und Lagebericht sowie von Konzernabschluss und Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2011/12.

Präsenz: 268 Aktionäre mit 23.945.040 Stimmen.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 23.945.040
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 55,05 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 23.945.040